Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ մեղադրանք է առաջադրել 11 մարդու՝ խարդախ կրիպտոբուրգի և Պոնզի սխեմայի ստեղծման և առաջմղման համար, որը հավաքել է ավելի քան 300 միլիոն դոլար մանրածախ ներդրողներից ամբողջ աշխարհում, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգներում:
Մեղադրյալների թվում էին Forsage անունով սխեմայի չորս հիմնադիրները: Հայտնի է, որ վերջերս նրանք ապրում էին Ռուսաստանում, Վրաստանի Հանրապետությունում և Ինդոնեզիայում, ասվում է SEC-ի (Securities and Exchange Commission) հաղորդագրության մեջ:
SEC-ի բողոքի համաձայն, սխեմայի կայքը գործարկվել է 2020 թվականի հունվարին և թույլ է տվել միլիոնավոր մանրածախ ներդրողների գործարքներ կատարել պայմանագրերի միջոցով: Ենթադրաբար, այն գործել է որպես բուրգային սխեման ավելի քան երկու տարի, որում ներդրողները շահույթ են ստացել՝ ներգրավելով ուրիշներին սխեմայի մեջ, ասել է SEC-ը:
Forsage-ը նաև ենթադրաբար օգտագործել է նոր ներդրողների ակտիվները՝ ավելի վաղ ներդրողներին վճարելու տիպիկ Ponzi կառուցվածով։
Աղբյուրը՝ reuters.com
