Փողերի լվացման գործով Իվանիշվիլին պարտվել է շվեյցարական բանկին
Վրաստանի նախկին վարչապետ, «Վրացական երազանքի» հիմնադիր Բիձինա Իվանիշվիլին փողերի լվացման գործով պարտվել է շվեյցարական բանկին․ հաղորդում է ամերիկյան Bloomberg գործակալությունը: Իվանիշվիլիի մամուլի քարտուղարը նշել է, որ կբողոքարկի գործը փակելու որոշումը։ Հաղորդվում է, որ UBS Group AG-ն, որը գնել է Credit Suisse-ը, շահել է իրենից ժառանգած իրավական վեճերից մեկը:
Նախկին բանկիր Պատրիկ Էսկադրոնին մեղադրել են ստորագրություններ կեղծելու, հաճախորդների հաշիվներից միջոցներ հանելու և Իվանիշվիլիի հաշիվներից միլիոնավոր դոլարներ ապօրինի փոխանցելու մեջ: Բանկիրն Իվանիշվիլիին խարդախության փաստը խոստովանել է 2015 թվականին։ 2018 թվականին նա դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման, իսկ 2020 թվականին ինքնասպան է եղել։ Այնուամենայնիվ, հետաքննությունը չի հայտնաբերել Credit Suisse-ի կողմից փողերի լվացման ապացույցներ, և ներկայումս գործը փակված է:
Recent Posts
Վճռաբեկ դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ կալանավորումը
Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Մերի Մոսինյանը 2024 թվականի փետրվարի 1-ին ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր…
ՀՀ ՊՆ վարչական համալիրում տեղի է ունեցել շնորհանդես-քննարկում
Մարտի 12-ին ՀՀ ՊՆ վարչական համալիրում տեղի է ունեցել շնորհանդես-քննարկում՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում հաշվապահական հաշվառման…
Մկրտչյանը հանդիպել է Չեռնոգորիայի մարդու և ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների նախարարի հետ
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել Չեռնոգորիայի մարդու և…
Քննարկել են խաղաղության գործընթացին վերաբերող հարցեր
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Նիդեռլանդների արտաքին գործերի նախարար Կասպար Վելդկամպի գլխավորած պատվիրակությանը: Վարչապետը ողջունել…
Մանե Թանդիլյանը դադարեցնում է հացադուլը
Ի զորակցություն Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլ հայտարարած Մանե Թանդիլյանը քիչ առաջ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց՝ Ռուբեն Վարդանյանի…
Երկրաշարժ Հայաստանում
Քիչ առաջ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Հայաստանում։ Ուժգնությունը կազմել է 2.8 մագնիտուտ, իսկ օջախը գտնվել…